证券代码：301053证券简称：远信工业公告编号：2025-006

债券代码：123246债券简称：远信转债

远信工业股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于

2025年1月23日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年1月

18日以邮件和电话方式发出，本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长陈少军先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议董事讨论并投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》经审议，董事会认为，公司在确保不影响正常生产经营的前提下，同意公司使用不超过人民币18000万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cnifocom.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

1三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

远信工业股份有限公司董事会

2025年1月23日

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