果麦文化:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-059

果麦文化传媒股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年12月10日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第九次会议于上海市古宜路 181号西岸西区 B座 5楼公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年12月4日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》经审核，董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司审计工作需求；公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，变更程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件

已经成就，董事会同意为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关事宜。本次归属事项完成后公司注册资本由人民币9890.7189万元股变更为

9895.9339万元，公司总股本由9890.7189万股增加至9895.9339万股。同

时根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第

二次临时股东大会进行审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第二次临时股东大会。