证券代码：301052证券简称：果麦文化公告编号：2024-035

果麦文化传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年4月30日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会第五次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2024年4月25日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划》

等相关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2024年4月30日为首次授予日，并同意向符合授予条件的15名激励对象授予83万股限制性股票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《果麦文化传媒股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事路金波、瞿洪斌回避表决。

三、备查文件1、第三届董事会第五次会议决议；

特此公告。

果麦文化传媒股份有限公司董事会

2024年4月30日