证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2024-044

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第8次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第8次会议于2024年8月16日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年8月26日以现场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

1.会议审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》：

董事会认为公司2024年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了

本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，《2024年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案2.会议审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》：

1/2经审议，董事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了本议案三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2024年8月26日