金鹰重工:第二届董事会第7次会议决议公告

证券代码：301048证券简称：金鹰重工公告编号：2024-041

金鹰重型工程机械股份有限公司

第二届董事会第7次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第7次会议于2024年7月15日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于2024年7月22日以现场与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名（其中独立董事3名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）会议审议通过《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》

因公司原董事会秘书崔军同志已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事会提名委员会遴选及资格审核通过，董事会同意聘任王昌明同志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

表决结果：赞成9票、反对0票，弃权0票，审议通过了本议案。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于变更董事会秘书的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

1/2特此公告。