证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2025-004

债券代码：123185债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）14:30；

（2）网络投票时间：2025年1月16日（星期四）；

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为：2025年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：

2025年1月16日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长罗传奎先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东和股东代理人共80名，所持有表决权的股份总数为81203240股，占公司有表决权股份总数的54.2473%。其中：

现场出席本次会议的股东和股东代理人共6名，所持有表决权的股份总数为

80645370股，占公司有表决权股份总数的53.8746%；

通过网络投票表决的股东共74名，所持有表决权的股份总数为557870股，占公司有表决权股份总数的0.3727%。

2、中小股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共74名，所持有表决权的股份总数为557870股，占公司有表决权股份总数的0.3727%。其中：

现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0名，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共74名，所持有表决权的股份总数为557870股，占公司有表决权股份总数的0.3727%。

3、其他人员出席的情况：

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意80906640股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7760%；反对173300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2137%；

弃权8300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0102%。

其中，中小股东的表决情况：同意376270股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的67.4476%；反对173300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的31.0646%；弃权8300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.4878%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的关联股东罗联明先生已回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意80899740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7675%；反对173200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2136%；

弃权15300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%。

其中，中小股东的表决情况：同意369370股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的66.2108%；反对173200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的31.0467%；弃权15300股（其中，因未投票默认弃权4600股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的2.7426%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的关联股东罗联明先生已回避表决。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意80833240股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6855%；反对173300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2137%；

弃权81700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1008%。

其中，中小股东的表决情况：同意302870股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的54.2904%；反对173300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的31.0646%；弃权81700股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的14.6450%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。出席会议的关联股东罗联明先生已回避表决。注：以上相关数据合计数与各分项数值之和若存在差异系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师陈益文、宋言鹏对本次股东大会进行见证并出具

法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《上海能辉科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于上海能辉科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025年1月16日