能辉科技:第三届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：301046证券简称：能辉科技公告编号：2024-110

债券代码：123185债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会

议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2024年三季度报告》（公告编号：2024-112）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本事项在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。（二）逐项审议通过《关于修订和制定公司治理相关制度的议案》2.1审议通过修订《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2审议通过制定《舆情管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3审议通过制定《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。