证券代码：301043证券简称：绿岛风公告编号：2024-048

广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024年9月23日下午14:30

（2）网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月23日上

午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为：2024年9月23日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2024年9月13日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省台山市台城南兴路15号公司二楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计46名，所持（代表）股份数50119900股，占公司股份总数的73.7057%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

14名，代表股份50000000股，占公司股份总数的73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共42名，所持（代表）

股份数119900股，占公司股份总数的0.1763%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共

42名，所持（代表）股份数119900股，占公司股份总数的0.1763%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请

的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

（一）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意50080700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9218％；反对38900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0776％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意80700股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3061％；反对38900股，占出席会议的中小股东所持股份的32.4437％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2502％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（二）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意50078900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9182％；反对39800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0794％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024％。

中小股东总表决情况：

同意78900股，占出席会议的中小股东所持股份的65.8048％；反对39800股，占出席会议的中小股东所持股份的33.1943％；弃权1200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0008％。

2同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（三）《关于募投项目内部投资结构调整的议案》

总表决情况：

同意50079700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9198％；反对39500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0788％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。

中小股东总表决情况：

同意79700股，占出席会议的中小股东所持股份的66.4721％；反对39500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.9441％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5838％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

（四）《关于向银行申请增加授信额度的议案》

总表决情况：

同意50081200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9228％；反对38500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0768％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意81200股，占出席会议的中小股东所持股份的67.7231％；反对38500股，占出席会议的中小股东所持股份的32.1101％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1668％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所的律师黄施羽、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

32、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日

4