安联锐视:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301042证券简称：安联锐视公告编号：2024-075

珠海安联锐视科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午16：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2024年11月14日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30和13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月

14日9：15-15：00。

2.现场会议地点：广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联

锐视二期大楼一楼

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长徐进6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人44人，代表股份39413076股，占公司有表决权股份总数的58.2612％（截至股权登记日，公司总股本为69738577股，扣除截至股权登记日公司已回购股份2089634股后，公司有表决权股份总数为

67648943股）。其中，通过现场投票出席的股东9人，代表股份

31412114股，占公司有表决权股份总数的46.4340％；通过网络投

票出席的股东35人，代表股份8000962股，占公司有表决权股份总数的11.8272％。

2.中小股东出席的总体情况：出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）37人，代表股份9759876股，占公司有表决权股份总数的14.4272％。其中，通过现场投票出席的中小股东3人，代表股份3897114股，占公司有表决权股份总数的5.7608％；通过网络投票出席的股东34人，代表股份5862762股，占公司有表决权股份总数的8.6665％。

3.公司董事9人、监事3人，均出席了本次会议；公司高级管理人

员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本次会议。三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：

1.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意39312476股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7448％；反对97500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2474％；弃权3100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。

其中，中小股东表决情况：同意9659276股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.9692％；反对97500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的

0.9990％；弃权3100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表

决权股份总数的0.0318％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意39290676股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6894％；反对119300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3027％；弃权3100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0079％。

其中，中小股东表决情况：同意9637476股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.7459％；反对119300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.2224％；弃权3100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0318％。