证券代码:301040证券简称:中环海陆公告编号:2024-064
债券代码:123155债券简称:中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会
第二次会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件等方式发出,会议已于2023年9月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事
3人,实到监事3人。本次会议由监事会主席田燕女士召集并主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》经公司第四届监事会第二次会议审议,公司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报表的审计机构,任期自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会之日止。
具体内容详见公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com)的《关于聘请 2024年度审计机构的公告》。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票,审议通过。三、备查文件
1、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
张家港中环海陆高端装备股份有限公司监事会
2024年9月27日