证券代码：301037证券简称：保立佳公告编号：2024-065
上海保立佳化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024年9月27日（星期五）15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年9月27日09:15-09:25，09:30至
11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024年9月27日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：上海市闵行区中春路1288号33幢公司会议室。
5、会议召集人：公司第三届董事会。
6、会议主持人：公司董事长杨文瑜先生。
17、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、总体情况
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份95106024股，占公司有表决权股份总数的67.9121％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份94874610股，占公司有表决权股份总数的67.7468％。
通过网络投票的股东37人，代表股份231414股，占公司有表决权股份总数的0.1652％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份231414股，占公司有表决权股份总数的0.1652％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东37人，代表股份231414股，占公司有表决权股份总数的0.1652％。
3、公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书
及上海礼辉律师事务所律师出席了会议，监事会主席于圣杰先生因其他工作原因请假，缺席本次会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下
议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2会议以累积投票的方式选举杨文瑜先生、杨惠静女士、杨美
芹女士、衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
1.01选举杨文瑜先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94876621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7588%.中小股东总表决情况：同意股份数:2011股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8690%。
表决结果：本议案获得通过。杨文瑜先生当选第四届董事会非独立董事。
1.02选举杨美芹女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94879625股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7620%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5015股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1671%。
表决结果：本议案获得通过。杨美芹女士当选第四届董事会非独立董事。
1.03选举杨惠静女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94879621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5011股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1654%。
表决结果：本议案获得通过。杨惠静女士当选第四届董事会
3非独立董事。
1.04选举衣志波先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数:94879620股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5010股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1650%。
表决结果：本议案获得通过。衣志波先生当选第四届董事会非独立董事。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票的方式选举卢雷先生、刘树国先生、宫璇龙
先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
2.01选举宫璇龙先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94879621股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5011股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1654%。
表决结果：本议案获得通过。宫璇龙先生当选第四届董事会独立董事。
2.02选举刘树国先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94879623股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
4中小股东总表决情况：同意股份数:5013股。占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1662%。
表决结果：本议案获得通过。刘树国先生当选第四届董事会独立董事。
2.03选举卢雷先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:94879619股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5009股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1645%。
表决结果：本议案获得通过。卢雷先生当选第四届董事会独立董事。
（三）逐项审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
会议以累积投票的方式选举于圣杰先生、李昊洋先生为公司
第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会通过之日起三年。
3.01选举于圣杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:94879619股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5009股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1645%。
表决结果：本议案获得通过。于圣杰先生当选第四届监事会非职工代表监事。
53.02选举李昊洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意股份数:94879620股。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7619%。
中小股东总表决情况：同意股份数:5010股。占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1650%。
表决结果：本议案获得通过。李昊洋先生当选第四届监事会非职工代表监事。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意94992570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8807％；反对99742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1049％；弃权13712股（其中，因未投票默认弃权616股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0144％。
中小股东总表决情况：同意117960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9736％；反对99742股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.1011％；弃
权13712股（其中，因未投票默认弃权616股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9253％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海礼辉律师事务所杨雯律师、丁锐律师见证并出具了《上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本
6次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《上海保立佳化工股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格
和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、上海礼辉律师事务所关于上海保立佳化工股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司董事会
2024年9月27日
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