证券代码：301036证券简称：双乐股份公告编号：2025-006

双乐颜料股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第三届董事

会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年4月15日14时以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时

股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025年4月15日（星期二）下午14时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网

络投票的具体时间为2025年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

1（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股

东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年4月9日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025年4月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路36号公司16号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

备注（该列打提案编码提案名称勾的栏目可以

投票）

100总议案：本次会议的所有议案√

非累积投票提案《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件

1.00√的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议

2.00√案》

√作为投票对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议

3.00象的子议案案》

数:(22)

3.01发行证券的种类√

3.02发行规模√

3.03票面金额和发行价格√

3.04可转债存续期限√

3.05债券利率√

3.06还本付息的期限和方式√

3.07转股期限√2备注（该列打提案编码提案名称勾的栏目可以

投票）

3.08转股价格的确定√

3.09转股价格的调整方式及计算方式√

3.10转股价格向下修正条款√

3.11转股股数的确定方式√

3.12赎回条款√

3.13回售条款√

3.14转股后的股利分配√

3.15发行方式及发行对象√

3.16向原股东配售的安排√

3.17债券持有人及债券持有人会议√

3.18本次募集资金用途√

3.19担保事项√

3.20可转债评级事项√

3.21募集资金存管√

3.22本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析

4.00√报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

5.00√使用可行性分析报告的议案》《关于制定<双乐颜料股份有限公司可转换公司债券持

6.00√有人会议规则>的议案》《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

7.00√报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定<双乐颜料股份有限公司未来三年股东分红

8.00√回报规划（2025年-2027年）>的议案》《关于<双乐颜料股份有限公司前次募集资金使用情况

9.00√报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全

10.00权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜√的议案》

2、提案披露情况

上述议案经2025年3月25日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、特别说明事项

本次所有议案均为特别决议议案，需由出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3本次股东大会议案中影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营

业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委

托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在2025年4月11日（星期五）16:00之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省泰州市兴化市戴南镇人民路958号，

双乐颜料股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：225722。

3、会议联系方式：

联系人：杨汉栋杨正峰

联系电话：0523-83764960，传真：0523-83764089

联系邮箱：yzf@shuangle.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，

以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系

4统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司董事会

2025年3月26日

5附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

6附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351036，投票简称：双乐投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月15日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—11:30，下午

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月15日（现场会议召开当日）9:15—

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

7附件2

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司出席双乐颜料股份有限公司2025年

第一次临时股东大会，并代表本人/公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示

行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案该列打勾提案名称编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：代表以下所有议案√《关于公司符合向不特定对象发行可

1.00√转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

2.00√公司债券预案的议案》

√作为投《关于公司向不特定对象发行可转换票对象的

3.00公司债券方案的议案》子议案

数:(22)

3.01发行证券的种类√

3.02发行规模√

3.03票面金额和发行价格√

3.04可转债存续期限√

3.05债券利率√

3.06还本付息的期限和方式√

3.07转股期限√

3.08转股价格的确定√

3.09转股价格的调整方式及计算方式√

3.10转股价格向下修正条款√

83.11转股股数的确定方式√

3.12赎回条款√

3.13回售条款√

3.14转股后的股利分配√

3.15发行方式及发行对象√

3.16向原股东配售的安排√

3.17债券持有人及债券持有人会议√

3.18本次募集资金用途√

3.19担保事项√

3.20可转债评级事项√

3.21募集资金存管√

3.22本次发行方案的有效期√《关于公司向不特定对象发行可转换

4.00√公司债券论证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换

5.00公司债券募集资金使用可行性分析报√告的议案》《关于制定<双乐颜料股份有限公司

6.00可转换公司债券持有人会议规则>的√议案》《关于向不特定对象发行可转换公司

7.00债券摊薄即期回报、采取填补措施及√相关主体承诺的议案》《关于制定<双乐颜料股份有限公司8.00未来三年股东分红回报规划（2025年√-2027年）>的议案》《关于<双乐颜料股份有限公司前次

9.00√募集资金使用情况报告>的议案》9《关于提请股东大会授权董事会及或董事会授权人士全权办理本次向不特

10.00√

定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

备注：

1、对于每项非累积投票议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

5、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

10附件3

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）股东地址法人股东统一社会信用

代码/个人股东身份证号法人股东法定代表人姓名股东账号卡号持股数量是否委托他人参加联系人会议受托人姓名受托人身份证号联系电话电子邮箱联系地址邮政编码

股东签名（法人股东盖章）：

年月日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次

股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送

达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

11