证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2025-003

山东潍坊润丰化工股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次会议不存在变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时

股东大会通知于2024年12月31日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-082）。

2、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14:00

网络投票时间：

（1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）下午14:00

（2）网络投票时间：2025年1月15日（星期三），其中：

*通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025年1月15日

9:15-15:00；

*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月15日

上午9:15—9:25，9:30至11:30，下午13:00-15:00。

-1-3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼

30层大会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表47人，共持有（或代表）公司有表决权股份221172982股，占公司有表决权的股份总数的78.7734%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代表1人，代表股份114911237股，占公司有表决权的股份总数的40.9270%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共46人，代表股份106261745股，占公司有表决权的股份总数的37.8464%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东44人，共持有（或代表）公司有表决权股份31964255股，占公司有表决权的股份总数的11.3845％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东共44人，代表股份31964255股，占公司有表决权的股份总数的11.3845％。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意31908455股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8254％；反对55000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的-2-0.1721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。

其中，中小股东同意31908455股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8254％；反对55000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025％。

本议案涉及关联交易事项，关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC 对此议案进行回避表决。

2、审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意221090782股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9628％；反对80900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0366％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的0.0006％。

其中，中小股东同意31882055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7428％；反对80900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2531％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0041％。

3、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：同意220154543股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5395％；反对1017639股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.4601％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小股东同意30945816股，占出席本次股东大会中小股东有效表-3-决权股份总数的96.8138％；反对1017639股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1837％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025％。

4、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：同意221117182股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9748％；反对55000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0249％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小股东同意31908455股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8254％；反对55000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025％。

5、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意221117682股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9750％；反对54500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0246％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会

有效表决权股份总数的0.0004％。

其中，中小股东同意31908955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8270％；反对54500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1705％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0025％。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东和股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

-4-三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：苏付磊、刘允豪

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席

会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司董事会

2025年1月15日