润丰股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301035证券简称：润丰股份公告编号：2024-075

山东潍坊润丰化工股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2024年12月24日以书面通知的形式送达给全体董事。

会议应到董事9人（包含3名独立董事），实到9人，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经全体董事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司2025年度经营规划，结合2024年关联交易情况，同意公司接受关联方山东润源投资有限公司为公司提供担保，预计2025年度关联交易金额合计不超过750000.00万元。

关联董事王文才、孙国庆、丘红兵、李学士、袁良国、刘元强回避表决本议案。本议案已事先经第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过和全体独立董事过半数同意，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于-1-2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信额度的议案》

同意公司及下属子公司2025年度向金融机构申请总额不超过人民币

850000万元的综合授信额度，该授信有效期限自公司2025年第一次临时股东

大会审议通过之日起12个月。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。综合授信额度在期限内可循环使用。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2025年度向金融机构申请授信额度的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》

同意公司2025年度预计担保额度。公司此次预计2025年度担保额度是为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为公司合并报表范围内的主体。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2025年度担保额度预计的公告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司及控股子公司应对外汇汇率波动风险的能力，更好的规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务的稳健性，同意公司使用自有资金开展总额度不超过15亿美元或等值人民币的外汇衍生品交易业务，该有效期限自公司2025

年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

公司出具了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，为上述业-2-务的开展提供了充分的可行性分析依据，作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已事先经第四届董事会审议委员会第十一次会议审议通过，认为公司开展衍生品交易具有必要性、可行性，并且风险可控。保荐机构对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。