证券代码：301032证券简称：新柴股份公告编号：2024-15

浙江新柴股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况浙江新柴股份有限公司第七届董事会第三次会议于2024年5月24日下午

15：15在公司会议室召开，会议通知及会议材料于2024年5月17日以通讯等

方式向公司全体董事发出。会议由董事长白洪法先生召集并主持，会议由公司董事会成员共9名董事参加。本次会议应到董事9人，实到董事9人。其中，董事仇建平先生、仇菲女士、赵宇宸先生、独立董事朱江英女士通讯出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江新柴股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1.审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司董事会在全面审核《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》后，一致认为：公司为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品能够增加公司的现金资产收益，保障公司股东利益，为公司和股东获取更多的投资回报。

因此，审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江新柴股份有限公司董事会

2024年5月24日