证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2024-073
苏州仕净科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和会议的出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：2024年9月13日，其中：*通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-
15:00；*通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月13日上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长董仕宏先生因公外出，经公司过半数董事选举，
董事张世忠先生主持了本次股东大会。
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东132人，代表股份81449770股，占公司有表决权股份总数的40.7016％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份40894560股，占公司有表决权股份总数的20.4356％。
通过网络投票的股东125人，代表股份40555210股，占公司有表决权股份总数的20.2660％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东124人，代表股份26553810股，占公司有表决权股份总数的13.2693%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东124人，代表股份26553810股，占公司有表决权股份总数的13.2693％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司部分董事、监事通过视频出席本次股东大会。广东华商律师事务所周洁枝律师、李紫竹律师作为本次会议见证律师现场出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决以下议案：
1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意40984331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6539％；
反对120959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权
21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0520％。
中小股东总表决情况：
同意26411451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4639%；反对120959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4555%；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0806%。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
2．逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意40984331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6539％；
反对120959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权
21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0520％。
中小股东总表决情况：同意26411451股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4639％；反对120959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4555％；弃权21400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0806％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02审议通过发行方式及发行时间
总表决情况：
同意40978031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6385％；
反对120959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权
27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26405151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4402％；反对120959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4555％；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意40974931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6310％；
反对127259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3094％；弃权
24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0596％。
中小股东总表决情况：
同意26402051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4285％；反对127259股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4792％；弃权24500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0923％。
2.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意40978031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6385％；
反对120959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2941％；弃权
27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26405151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4402％；反对120959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4555％；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.05发行数量
总表决情况：
同意40974931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6310％；
反对124059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017％；弃权
27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意26402051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4285％；反对124059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4672％；弃权27700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1043％。
2.06限售期安排
总表决情况：
同意40957931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5897％；
反对124059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017％；弃权
44700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1087％。
中小股东总表决情况：
同意26385051股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3645％；反对124059股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4672％；弃权44700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1683％。
2.07上市地点
总表决情况：
同意40961031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5972％；
反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1111％。
中小股东总表决情况：
同意26388151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3761％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权45700股（其中，因未投票默认弃权17000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1721％。
2.08本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意40955031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5826％；
反对142659股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3469％；弃权
29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0705％。
中小股东总表决情况：
同意26382151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3535％；反对142659股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5372％；弃权29000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.1092％。
2.09募集资金数额及用途
总表决情况：
同意40951731股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5746％；
反对142959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权
32000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0778％。
中小股东总表决情况：
同意26378851股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3411％；反对142959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5384％；弃权32000股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1205％。
2.10本次发行决议的有效期
总表决情况：
同意40968311股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6149％；反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权
38420股（其中，因未投票默认弃权9720股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0934％。
中小股东总表决情况：
同意26395431股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.4036％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权38420股（其中，因未投票默认弃权9720股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1447％。
以上议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
3.审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意40935031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5340％；
反对142959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权
48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1184％。
中小股东总表决情况：
同意26362151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2782％；反对142959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5384％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
4.审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意40935031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5340％；
反对142959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权
48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1184％。
中小股东总表决情况：
同意26362151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2782％；反对142959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5384％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
5.审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意40958031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5899％；
反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权
48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1184％。
中小股东总表决情况：
同意26385151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3648％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
6.审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意40958031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5899％；
反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权
48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1184％。
中小股东总表决情况：
同意26385151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3648％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
7.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
总表决情况：
同意81281111股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7929％；
反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1473％；弃权
48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0598％。
中小股东总表决情况：
同意26385151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3648％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权48700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1834％。
8.审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意40936031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5364％；
反对142959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3476％；弃权
47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1160％。
中小股东总表决情况：
同意26363151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.2820％；反对142959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.5384％；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1796％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
9.审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意81286711股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7998％；
反对115359股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1416％；弃权
47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0586％。中小股东总表决情况：
同意26390751股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3859％；反对115359股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4344％；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1796％。
10.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意40959031股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5923％；
反对119959股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2917％；弃权
47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1160％。
中小股东总表决情况：
同意26386151股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3686％；反对119959股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.4518％；弃权47700股（其中，因未投票默认弃权20000股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0.1796％。
本议案关联股东董仕宏先生及其一致行动人朱叶、叶小红女士回避表决，回避表决股数40323080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的49.5067%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东华商律师事务所律师周洁枝、李紫竹现场见证，并出具了《广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议出席人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，由此作出的公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、苏州仕净科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议；
2、广东华商律师事务所关于苏州仕净科技股份有限公司2024年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。苏州仕净科技股份有限公司董事会
2024年9月13日
