仕净科技:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301030证券简称：仕净科技公告编号：2025-004

苏州仕净科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年2月28日在公司4楼会议室以现场会议的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于2025年2月22日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公司（以下简称“仕净环保”）增加担保额度且提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。

公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（二）审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止

2024年度向特定对象发行股票事项的公告》。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事董仕宏先生作为本次拟发行对象回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月28日15:00在公司1楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；