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怡合达:关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

深圳证券交易所 10-29 00:00 查看全文

怡合达 --%

证券代码:301029证券简称:怡合达公告编号:2024-057

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会秘书辞职情况

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近

日收到董事会秘书黄强先生的辞职报告,因工作调整原因,黄强先生申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,黄强先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效,辞去上述职务后,黄强先生仍担任公司副总经理职务。黄强先生董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日2026年5月15日止。截至公告日,黄强先生未直接持有本公司股份,通过上海众慧达企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司592275股股份,占公司目前总股本0.10%,其配偶或其他关联人未持有公司股份。黄强先生将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规的规定。

公司及公司董事会对黄强先生在担任董事会秘书期间为公司发

展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任董事会秘书情况公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十三次会议,审议

通过了《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会资格审核通过,聘任张美琪女士(简历见附件)为公司董事会秘书,任期为本次会议审议通过之日起至公司

第三届董事会任期届满。张美琪女士已取得深圳证券交易所颁发的董

事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识。

董事会秘书的联系方式如下:

联系电话:0769-82886777-785

电子邮箱:lys@yiheda.com

联系地址:东莞市横沥镇村尾桃园二路33号特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会

2024年10月28日附件

个人简历

张美琪女士,1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳大利亚新南威尔士大学,机械工程专业,工程科学硕士学位。2021年9月至今就职于东莞怡合达自动化股份有限公司,担任投资者关系代表。

张美琪女士未持有本公司股份,系公司共同实际控制人之一、董

事、副总经理张红先生之女,除上述关系之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情形。不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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