证券代码：301028证券简称：东亚机械公告编号：2024-050

厦门东亚机械工业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于

2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《监事会议事规则》

第七条会议通知：情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知但召集人应当在会议上作出说明。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于2024年12月28日以电话方式发出。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于日常关联交易的议案》经审核，监事会认为：本次日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。符合法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法有效。因此，全体监事一致同意公司本次日常关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件

1、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

厦门东亚机械工业股份有限公司监事会

2024年12月31日