证券代码：301026证券简称：浩通科技公告编号：2024-047

徐州浩通新材料科技股份有限公司

召开2024年第一次临时股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日披露

了《召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-046）。经事后审查发现，股东会议案1.00名称有误，现予以更正。

更正前：

（1）二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案备注提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《2024年度日常关联交易预计》√

2.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√

3.00《开展套期保值业务》√

（2）附件2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通

新材料科技股份有限公司于2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

1备注同意反对弃权

提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2024年度日常关联交易预计》√

2.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√

3.00《开展套期保值业务》√

更正后：

（1）二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案备注提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票议案

1.00《增加2024年度日常关联交易预计》√

2.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√

3.00《开展套期保值业务》√

（2）附件2：

授权委托书

兹全权委托（正楷体）先生\女士代表本人（单位）出席徐州浩通

新材料科技股份有限公司于2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东会，并代表本人（单位）对大会各项议案按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对投票意见指示，受托人有权按照自己的意见投票。

本人(或本单位)对下述提案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

备注同意反对弃权提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

2100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《增加2024年度日常关联交易预计》√

2.00《使用自有闲置资金进行委托理财》√

3.00《开展套期保值业务》√

除以上更正外，《召开2024年第一次临时股东会的通知》其他内容保持不变。公司对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会

2024年9月11日

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