证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2024-045

读客文化股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）

第三届董事会第五次会议于2024年8月9日以电子邮件、电话、微

信等方式发出通知，并于2024年8月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事

5人，其中邵振兴先生、潘智勇先生、钱臻女士以通讯方式参加。

本次会议由董事长华楠先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经

营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

读客文化股份有限公司董事会

2024年8月21日

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