证券代码：301025证券简称：读客文化公告编号：2024-041
读客文化股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
读客文化股份有限公司（以下简称“公司”或“读客文化”）第
三届董事会第四次会议决定于2024年6月19日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第三届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年6月19日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2024年6月19日上午9:15-9:259:30-11:30，下午
113:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2024年6月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年6月11日。
7、出席本次股东大会的对象：
（1）截至2024年6月11日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本
次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼公司会议室。
二、会议审议事项议案编码议案名称备注
2该列打钩的栏目
可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累计投票提案1.00《关于2023年度日常关联交易确认及2024年√度日常关联交易预计的议案》2.00《关于公司2024年度董事、监事和高级管理√人员薪酬方案的议案》
说明：
（1）上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并
同意提交至公司2024年第二次临时股东大会审议，相关内容详见公司 2024年 6月 3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）上述议案不存在特别表决事项。
（3）关联股东华楠、华杉、宁波读客企业管理合伙企业（有限合伙）将对议案1.00回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式股东可以到会议现场登记，也可以书面信函或传真
方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书（附件二）、持股凭证进行登记。
3（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复
印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的书面信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函在2024年6月14日17:30前送达或传真至公司董事会办公室，不接受电话登记。
2、登记时间：2024年6月13日至6月14日期间每日上午9:30-
下午17:30。
3、登记地点：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号
楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
4、会务联系方式
联系地址：上海市闵行区申长路1588弄中骏广场一期16号楼
联系人：王琨
联系电话：021-33608311
联系传真：021-33608312
电子邮件：stock@dookbook.com
邮编：201107
5、其他事项
4（1）出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（2）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
特此通知。
读客文化股份有限公司董事会
2024年6月3日
5附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351025，投票简称：读客投票
2、填报表决意见或选举票数
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年6月19日的交易时间，即
9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日
下午15:00。
62、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7附件二：
读客文化股份有限公司
2024年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________（先生/女士）代表本公司/本人出席2024年6月
19日召开的读客文化股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司
/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注议案议案名称该列打钩同意反对弃权编码的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
100√
提案非累计投票提案《关于2023年度日常关联交易确
1.00认及2024年度日常关联交易预计√的议案》《关于公司2024年度董事、监事
2.00√和高级管理人员薪酬方案的议案》
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数：委托人证券账户号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
受托日期及期限：
8附件三：
读客文化股份有限公司参会股东登记表
股东姓名或名称身份证号码/营业执照注册号股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮政编码出席会议人员姓是否委托名
股东签字（法人股东盖章）：
年月日
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称，需与股东名册上所载的相同。
2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
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