证券代码：301023证券简称：江南奕帆公告编号：2024-053
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十五次会议于2024年10月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于2024年10月14日通过电子邮件向全体董事发出。本次会议由公司董事长刘锦成先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘锦成、陈渊技、龚建芬、高烨、刘施宏、周红兵、王建辉通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成了《2024年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2024年第三季度报告》。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会提出2024年前三季度利润分配预案为：以公司当前总股本扣除回购股份后
的有效股本55600800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税），合计派发现金红利人民币27800400.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。在权益分派实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》同意公司定于2024年11月13日召开公司2024年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、审计委员会会议决议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司董事会
2024年10月26日
