证券代码：301019证券简称：宁波色母公告编号：2024-081

宁波色母粒股份有限公司

关于2024年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会以现场投票结合网络投票的形式召开。

一、会议召开情况：

1、会议通知情况

宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-078）。

2、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日9:15－9:259:30－11:30，和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月

2日9:15至2024年12月2日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号公司会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长任卫庆先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东86人，代表股份91151090股，占公司有表决权股份总数的54.5019％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份90791542股，占公司有表决权股份总数的54.2869％。通过网络投票的股东75人，代表股份359548股，占公司有表决权股份总数的0.2150％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份7932653股，占公司有表决权股份总数的4.7432％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

7573105股，占公司有表决权股份总数的4.5282％。通过网络投票的中小股东

75人，代表股份359548股，占公司有表决权股份总数的0.2140％。

三、议案审议情况

本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

提案1.00关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案

总表决情况：

同意91103708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9480％；

反对11910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权35472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0389％。

中小股东总表决情况：

同意7885271股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4027％；反对11910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1501％；弃权35472股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.4472％。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的律师进行见证，并出具了法律意见书，结论如下：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件

1、《宁波色母粒股份有限公司2024年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于宁波色母粒股份有限公司2024年

第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

宁波色母粒股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三日