申菱环境:关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2024-054

广东申菱环境系统股份有限公司

关于修改公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司修改公司经营范围情况

根据公司战略规划及经营需要，拟将经营范围修订如下：

一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；

普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；

信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述变动，公司根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前修订后

第十一条本章程所称高级管理人员是指公

司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、

总经理（总裁）助理、财务总监、董事会秘

财务总监、董事会秘书。

书。

第十三条公司经营范围为：一般项目：制第十三条公司经营范围为：一般项目：制

冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；

环境保护专用设备制造；环境保护专用设备环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；大气污染治理；机械设备研发；通用销售；大气污染治理；机械设备研发；通用

设备制造（不含特种设备制造）；专用设备设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、（不含特种设备）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

金属结构制造；工程管理服务；工业工程设金属结构制造；工程管理服务；工业工程设计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运计服务；第一类医疗器械销售；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；特种设备行维护服务；信息系统集成服务；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统销售；第二类医疗器械销售；智能控制系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；动控制系统装置销售；工业互联网数据服务；

软件开发；软件销售。（除依法须经批准的软件开发；软件销售；物联网技术研发；物项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）联网技术服务；物联网设备制造；物联网设许可项目：特种设备制造；特种设备安装改备销售；物联网应用服务。（除依法须经批造修理；电气安装服务；各类工程建设活动；准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营建设工程设计；施工专业作业；建筑智能化活动）许可项目：特种设备制造；特种设备系统设计；建筑智能化工程施工；第三类医安装改造修理；电气安装服务；各类工程建疗器械经营；检验检测服务；货物进出口；设活动；建设工程设计；施工专业作业；建技术进出口；进出口代理。（依法须经批准筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；的项目，经相关部门批准后方可开展经营活第三类医疗器械经营；检验检测服务；货物动，具体经营项目以相关部门批准文件或许进出口；技术进出口；进出口代理。（依法可证件为准）须经批准的项目，经相关部门批准后方可开公司经营范围变更时依法向公司登记机展经营活动，具体经营项目以相关部门批准关办理变更登记。文件或许可证件为准）公司经营范围变更时依法向公司登记机关办理变更登记。

第一百二十三条董事会行使下列职权：第一百二十三条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；告工作；

（二）执行股东大会的决议；（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对（八）在股东大会授权范围内，决定公司对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决总经理、总经理助理、财务负责人等高级管定其报酬事项和奖惩事项；理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

............

第一百四十六条董事会设董事会秘书。董第一百四十六条董事会设董事会秘书。董

事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副事会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理或财务负责人或者本章程规定的其他总经理、总经理助理或财务负责人或者本章高级管理人员担任。程规定的其他高级管理人员担任。

第一百五十四条公司设总经理（总裁）一

第一百五十四条公司设总经理（总裁）一名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经名，由董事会聘任或解聘。

理（副总裁），由董事会聘任或解聘。

公司董事会可以决定由董事会成员兼任公司董事会可以决定由董事会成员兼任

总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理总经理及其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

公司董事总数的二分之一。

第一百五十六条在任总经理与副总经理出第一百五十六条在任总经理、副总经理、

现第九十五条规定的不得担任高级管理人员总经理助理等出现第九十五条规定的不得担的情形，公司董事会应当自知道有关情况发任高级管理人员的情形，公司董事会应当自生之日起，立即停止有关经理履行职责，召知道有关情况发生之日起，立即停止有关经开董事会予以解聘。理履行职责，召开董事会予以解聘。第一百五十九条总经理对董事会负责，行

第一百五十九条总经理对董事会负责，行

使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织

实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经

理、总经理助理、财务负责人等高级管理人