证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2024-042

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十一次会议于2024年8月23日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于

2024年8月19日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及摘要。

2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于调整部分募投项目募集资金投资额的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于调整部分募投项目募集资金投资额的公告》。

4、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《舆情管理制度》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议

第二次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2024年8月27日