证券代码：301012证券简称：扬电科技公告编号：2024-048

江苏扬电科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十二次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于

2024年10月21日以专人送达等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长程俊明先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于2024年三季度报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年三季度报告》。

本议案经董事会审计委员会会议审议通过。2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

3、审议通过了《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《外汇套期保值业务管理制度》。

4、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会会议审议通过。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议

第三次会议决议。

3、江苏扬电科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第九次

会议决议特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司董事会

2024年10月29日