证券代码：301011证券简称：华立科技公告编号：2025-019

广州华立科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年4月21日9:15-9:259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的

1方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场表决中任意

两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月14日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2025年4月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143号星力产业园 H1公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打钩的栏

2目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于《2024年度董事会工作报告》的议案√

2.00关于《2024年度监事会工作报告》的议案√

3.00关于《2024年度财务决算报告》的议案√

4.00关于《2024年度利润分配预案》的议案√

5.00关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案√

作为投票对象关于公司非独立董事2024年度薪酬情况的议

6.00的子议案数：

案

（4）

6.01董事苏本立先生2024年度薪酬情况√

6.02 董事 Ota Toshihiro先生 2024年度薪酬情况 √

6.03董事苏永益先生2024年度薪酬情况√

6.04 董事 Aoshima Mitsuo 先生 2024年度薪酬情况 √

7.00关于公司独立董事2024年度津贴情况的议案√

作为投票对象

8.00关于公司监事2024年度薪酬情况的议案的子议案数：

（3）

8.01监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况√

8.02监事张明先生2024年度薪酬情况√

8.03监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况√

9.00关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案√

10.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

11.00关于提请股东大会授权董事会办理以简易程√

3序向特定对象发行股票相关事宜的议案

关于2025年度向银行申请综合授信额度的议

12.00√

案

关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回

13.00√

报规划的议案

2、议案披露情况

上述审议事项经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会

议审议通过，具体内容详见本公司于2025年3月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上

的《第三届董事会第十四次会议决议公告》《第三届监事会第十二次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

3、其他说明：

（1）公司独立董事王立新女士、刘善敏先生将在本次年度股东大会上进行述职。

（2）上述议案中，议案11、13为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（3）上述议案6、8关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

（4）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除

4上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股

东账户卡、单位持股凭证。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2025年4月17日下午16:30前送达或邮件至公司）。

2、登记时间：2025年4月17日上午9:30-12:00，下午14:00-16:30。

3、登记地点：广州市番禺区东环街迎星东路 143号星力产业园 H1公司。

4、会议联系方式

联系人：华舜阳先生、黄益女士

联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com

联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路 143号星力产业园 H1 公司会议室

5邮政编码：511400

5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会

2025年3月27日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：广州华立科技股份有限公司2024年年度股东大会参会股东登记表

6附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351011，投票简称：“华立投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30

和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月21日上午9:15，结束时

间为2025年4月21日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

7圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

8附件二：授权委托书

本人/本单位（委托人）已持有广州华立科技股份有限公司____________股，兹全权委托____________先生/女士代表本人（本单位）出席广州华立科技股份

有限公司2024年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。本人（本单位）承担由此产生的相应的法律责任。

委托人对受托人的表决指示如下：

（说明：请在相应的表决意见栏打“√”）同反弃备注意对权提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有提

100√

案非累积投票提案

关于《2024年度董事会工作报告》的

1.00√

议案

关于《2024年度监事会工作报告》的

2.00√

议案

关于《2024年度财务决算报告》的议

3.00√

案

关于《2024年度利润分配预案》的议

4.00√

案

9关于公司《2024年年度报告》及其摘

5.00√

要的议案作为投票对象关于公司非独立董事2024年度薪酬

6.00的子议案数：

情况的议案

（4）

6.01董事苏本立先生2024年度薪酬情况√

董事 Ota Toshihiro 先生 2024 年度

6.02√

薪酬情况

6.03董事苏永益先生2024年度薪酬情况√

董事 Aoshima Mitsuo先生 2024年度

6.04√

薪酬情况关于公司独立董事2024年度津贴情

7.00√

况作为投票对象关于公司监事2024年度薪酬情况的

8.00的子议案数：

议案

（3）

8.01监事杜燕珊女士2024年度薪酬情况√

8.02监事张明先生2024年度薪酬情况√

8.03监事谢慕珍女士2024年度薪酬情况√

关于开展外汇衍生品套期保值业务

9.00√

的议案

10.00关于续聘2025年度审计机构的议案√

关于提请股东大会授权董事会办理

11.00以简易程序向特定对象发行股票相√

关事宜的议案关于2025年度向银行申请综合授信

12.00√

额度的议案10关于公司未来三年（2025年-2027

13.00√

年）股东回报规划的议案

一、委托人情况

委托人姓名（或企业名称）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：委托人股票帐户号码：

二、受托人情况

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托书签发日期：年月日

委托书有效期限：至年月日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

11附件三：

广州华立科技股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称

法定代表人（仅限法人股东）

股东身份证号码/营业执照号码股东账号

持股数量（股）联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会备注参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

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