证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告编号：2025-018

债券代码：123218债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会意见会议审议和表决情况公司第二届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。

二、2024年度利润分配的基本情况

根据公司2024年度经营情况及资金安排的总体考虑，公司拟定了2024年度利润分配的方案，具体情况如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度期初未分配利润为243837528.09元，2024年度实现归属于母公司股东净利润为52465734.87元（其中：母公司净利润47368425.99元），按《公司法》和《公司章程》的规定提取10%的法定盈余公积4736842.60元。截止2024年12月31日，累计未分配利润为244128139.16元，资本公积金为695989385.13元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，2024年度利润分配方案为：拟以2024年12月31日公司总股本111933003扣除公司回购专用证券账户中的股份1200000股后的股份数110733003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元人民币（含税），合计派发现金红利约11073300.3元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）11073300.347438281.232000000.00

回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的

52465734.8785912431.9867264043.78

净利润（元）

研发投入（元）44379920.8240161203.4934200925.59

营业收入（元）1026866947.15884529285.66826419251.15合并报表本年度末累计

244128139.16

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

220662958.01

计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累计

90511581.50

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

0

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均

68547403.54

净利润（元）最近三个会计年度累计

现金分红及回购注销总90511581.50额（元）最近三个会计年度累计

118742049.90

研发投入总额（元）最近三个会计年度累计

研发投入总额占累计营4.34%

业收入的比例（%）是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚须提交2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年3月31日