证券代码：301008证券简称：宏昌科技公告编号：2025-022

债券代码：123218债券简称：宏昌转债

浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于公司2025年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召

开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过

了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、预计公司与兰溪市伟迪五金有限公司（以下简称“兰溪伟迪”）2025年度

发生日常关联交易不超过3000万元。公司2024年度与兰溪伟迪交易实际发生总金额为2412.65万元。

2、预计公司与金华市起航包装有限公司（以下简称“起航包装”）2025年度

发生日常关联交易不超过1200万元。公司2024年度与起航包装交易实际发生总金额为828.95万元。

3、预计公司与金华欣业科技有限公司（以下简称“金华欣业）2025年度发生日常关联交易不超过500万元。公司2024年度与金华欣业交易实际发生总金额为106.04万元。

4、预计公司与金华欣质复合材料有限公司（以下简称“金华欣质”）2025年

度发生日常关联交易不超过300万元。公司2024年度与金华欣质交易实际发生总金额为0.00元。

（二）预计日常关联交易类别和金额关联交易内关联交易定价原预计金额上年发生金关联交易类别关联人容则（万元）额（万元）

向关联人采购商品兰溪伟迪采购铁板参照市场价格公30002412.65允定价参照市场价格公

向关联人采购商品起航包装采购纸箱1200828.95允定价

向关联人采购电力金华欣业采购电力协议价500106.04参照市场价格公向关联人提供商品金华欣质提供注塑件3000允定价

二、关联人介绍和关联人关系

（一）兰溪伟迪

名称:兰溪市伟迪五金有限公司

统一社会信用代码：913307813500744133

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蓝伟平

注册资本：368万元人民币整

成立日期：2015年7月14日

营业期限：2015-07-14至2045-07-13

地址：浙江省金华市兰溪市兰江街道春兰路18-2号

经营范围：五金工具、五金配件生产、销售。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1273.93万元；净资产

422.96万元；营业收入2430.12万元，净利润44.01万元。

（二）金华起航

名称：金华市起航包装有限公司

统一社会信用代码：91330701MA2M3J9A8U

公司类型：有限责任公司

法定代表人：傅航

注册资本：伍拾万元整

成立日期：2021年4月13日

营业期限：2021年4月13日至长期

地址：浙江省金华市婺城区仙华南街666号一楼

经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；纸和纸板容器制造；包装

材料及制品销售；办公服务；包装服务；互联网销售（除销售需要许可的尚品）；

纸制造；塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外。凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；出版物印刷（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产1197.79万元；净资产

72.53万元；营业收入898.10万元，净利润16.05万元。

（三）金华欣业

公司名称：金华欣业科技有限公司

统一社会信用代码：91330702MACLYFDE16

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陆宝宏

注册资本：壹仟万圆整

成立时间：2023年6月8日

营业期限：2023年6月8日至长期

地址：浙江省金华市婺城区城中街道金茂大厦 13J（自主申报）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；机械电气设备销售；半导体器件专用设备销售；科技推广和应用服务；光伏发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和

试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产670.06万元；净资产709.12万元；营业收入118.18万元，净利润17.42万元。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

（四）金华欣质

公司名称：金华欣质复合材料有限公司

统一社会信用代码：91330701MADNQ0409F

公司类型：有限责任公司法定代表人：陆宝宏

注册资本：伍佰万圆整

成立时间：2024年6月24日

营业期限：2024年6月24日至长期

经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；电线、电缆经营；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；安防设备制造；安防设备销售；塑料包装箱及容器制造；

塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；金属包装容器及材料制造；

金属包装容器及材料销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术研发；电

子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产69.47万元；净资产34.01万元；营业收入38.30万元，净利润-40.99万元。

经查询，该关联方不是失信被执行人。

（五）关联关系

兰溪伟迪为公司铁板供应商，其控股股东蓝伟平系公司实际控制人周慧明的远亲。起航包装为公司纸箱供应商，其控股股东傅航系公司实际控制人周慧明妹妹之子。金华欣业为公司控股股东宏昌控股的全资子公司。金华欣质为公司控股股东宏昌控股的控股子公司。根据相关法律法规及企业会计准则的要求，公司按照关联方执行相关审批程序。

3、履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备良好履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、定价原则和交易价格

遵循公平合理的定价原则，参考市场价格及非关联客户的供货价格。

2、关联交易协议签署情况公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项属于正常的商业交易行为，充分利用双方优势和特有资源，交易必要且定价遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响。

六、履行的程序及相关意见

1、审计委员会公司董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易》事项，认为公司本次预计2025年度日常关联交易是公司正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。

2、独立董事专门会议审议情况

独立董事召开2025年第一次专门会议，对2025年度预计日常关联交易事项进行审议，同意该议案内容并将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。关联董事陆宝宏先生、陆灿先生对该议案进行了回避表决。

本事项尚需提交股东大会审议。

4、监事会审议情况

公司于2025年3月27日召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。

监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、同价且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。

监事会同意公司本次预计2025年度日常关联交易事项。

5、保荐机构核查意见经核查，国信证券认为：公司董事会、监事会已审议通过上述关联交易事项，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，独立董事对本次关联交易事项出具了审核意见，并将提交股东大会审议，符合相关的法律、法规并履行了必要的法律程序。公司履行的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规的要求，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

国信证券对公司审核2025年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

2、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议；

3、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年度

预计日常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会

2025年3月31日