证券代码：301007证券简称：德迈仕公告编号：2024-038

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于拟购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，大连德迈仕精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如下：

一、责任险方案

1、投保人：大连德迈仕精密科技股份有限公司

2、被保险人：公司(含子公司)、公司(含子公司)的董事、监事、高级管理

人员及有管理行为的雇员（被保险人具体范围届时以保险合同约定为准）

3、责任限额：不超过人民币5000万元/年（具体以保险合同约定为准）

4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）

5、保险期限：保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权董事会办理公司及董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。授权期限为自股东大会审议通过该议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。

二、审议程序

2024年11月15日，公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次

会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

大连德迈仕精密科技股份有限公司董事会

2024年11月15日