嘉益股份:关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2025-022

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的

第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2022年第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售

期符合解除限售条件的激励对象共计26人；

2、2022年第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售

期可解除限售的限制性股票数量为31.35万股，占公司目前股份总数的0.3018%；

3、2022年第二期限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个限售期解

除限售的限制性股票上市流通日为2025年4月10日。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司《2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）规定的预留授予部分的第二个解除限售

期的解除限售条件已经成就，公司办理了本激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现将有关事项说明如下：

一、2022年第二期限制性股票激励计划已履行的审议程序

（一）2022年7月20日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。

（二）2022年7月20日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2022

年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。

（三）2022年7月21日至2022年7月30日，公司对拟首次授予激励对象

的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议。公司于2022年8月1日披露了《监事会关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2022年8月5日，公司2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《浙江嘉益保温科技股份有限公司关于

2022年第二期限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2022年8月31日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2022年9月20日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记完成的公告》（公告编号：2022-054），完成了2022

年第二期限制性股票激励计划首次授予部分登记工作，向66名激励对象共计授予320万股第一类限制性股票，首次授予股份的上市日期为2022年9月21日。

（七）2023年1月12日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（八）2023年3月10日，公司披露了《关于2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记完成的公告》，完成了2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分登记工作，向28名激励对象共计授予83万股第一类限制性股票，预留授予股份的上市日期为2023年3月14日。

（九）2023年5月6日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届

监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分首次授予激励对象已获授且尚未解除限售的3万股限制性股票。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十）2023年8月14日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了2022年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由10.90元/股调整为9.90元/股。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

（十一）2023年9月12日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对首次授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十二）2024年3月28日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第一个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十三）2024年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监

事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。

（十四）2024年6月27日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司实施了2023年年度权益分派，同意限制性股票回购价格由9.90元/股调整为7.90元/股。

（十五）2024年9月11日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会对首次授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十六）2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于公司2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司监事会对预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（十七）2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届

监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已获授且尚未解除限售的限制性股票。本事项尚需经过

2024年度股东大会审议通过。

二、2022年第二期限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的说明（一）董事会就解除限售条件是否成就的审议情况2025年3月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司

2022年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司《激励计划》预留授予部分的第二个解除限售期规定的解除限售

条件已经成就，本次可解除限售数量为31.35万股，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的26名激励对象办理解除限售的相关事宜。

（二）激励对象符合激励计划规定的各项解除限售条件的说明

1、根据《激励计划》的相关规定，预留授予部分的第二个解除限售期为“自预留授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予登记完成之日起

36个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划预留授予部分限制性股票的登

记完成日为2023年3月14日，因此预留授予部分的限制性股票的第二个解除限售期为2025年3月14日至2026年3月13日。

2、本次解除限售符合解除限售条件的说明根据公司2022年第三次临时股东

大会的授权，及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会认为预留授予部分的

第二个解除限售期解除限售条件已经成就，现就解除限售条件成就情况说明如下：

解除限售条件达成情况

（一）公司未发生如下任一情形：

1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意

见或者无法表示意见的审计报告；

2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否

公司未发生前述情形，符合定意见或者无法表示意见的审计报告；

解除限售条件

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

4、法律法规规定不得实行股权激励的；

5、中国证监会认定的其他情形。

（二）激励对象未发生如下任一情形：

1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；激励对象未发生前述情形，

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派符合解除限售条件

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

4、具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；解除限售条件达成情况

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

6、中国证监会认定的其他情形。

（三）公司层面业绩考核要求

预留授予的第二个解除限售期考核年度为2024年，业绩考核目标如下：

根据天健会计师事务所（特解除限售安排考核条件殊普通合伙）对公司2024年公司需满足下列两个条件之一：年度报告出具的《审计报告》

1、以2021年为基数，公司2024年净利润（天健审[2025]1083号）：

预留授予第二

增长率不低于90%；2024年度公司实现营业收入个解除限售期

2、以2021年为基数，公司2024年营业2836371718.03元，较

收入增长率不低于120%2021年度增长384.33%，公注：上述“营业收入”、“净利润”口径以会计师事务所经审计司层面业绩考核达标。

的合并报表为准，其中，“净利润”指是以剔除本次及其它激励计划实施所产生的股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为计算依据。

预留授予26名激励对象，其

（四）个人层面绩效考核要求中，25名激励对象2024年根据绩效考核结果确定激励对象个人实际解除限售额度，届个人绩效考核结果为

时按照下表确定个人层面系数：

“A/B/C”，本期个人层面解除个人绩

限售比例为100%；

效考核 A B C D E

1名激励对象2024年个人绩

结果

效考核结果为“D”，本期个人个人层

100%70%0%层面解除限售比例为70%.

面系数

注：因考核不能解除限售的

在公司业绩考核达标后，个人当年实际解除限售额度=个人当限制性股票由公司后续审议

年计划解除限售额度*个人层面系数回购注销。

综上所述，董事会认为：公司《激励计划》中预留授予部分的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

三、2022年第二期限制性股票激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

（一）本激励计划授予限制性股票时，2名激励对象因个人原因自愿放弃参

与所获授的限制性股票，限制性股票首次授予激励对象人数由68人调整为66人，首次授予数量由332万股调整为320万股，并已在2022年8月31日经公司

第二届董事会第十六次会议审议通过；（二）鉴于本激励计划中2名首次授予激励对象因个人原因离职，已不符合

本激励计划中有关激励对象的规定，公司取消前述2名激励对象资格并回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票3万股，限制性股票首次授予激励对象人数由66人调整为64人，首次授予数量由320万股调整为317万股，并已在

2023年5月6日经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过；

（三）鉴于公司实施了2022年年度权益分派，限制性股票回购价格由10.90

元/股调整为9.90元/股，并已在2023年8月14日经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过；

（四）首次授予第一个解除限售期可解除限售激励对象共64名，其中62

名个人解除限售比例为 100%，2 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票7200股由公司后续审议回购注销，并已在2023年9月12日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过；

（五）鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象和2名预留授予激励对象因

个人原因离职，已不符合本激励计划中有关激励对象的规定；公司取消前述该激励对象资格并回购注销其已获授且尚未解除限售的全部限制性股票12.2万股。2名首次授予激励对象与1名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，不能解除限售限制性股票0.87万股由公司回购注销。限制性股票首次授予激励对象人数由64人调整为63人，首次授予数量由317万股调整为315万股（已剔除上述首次授予离职激励对象已解除限售的0.8万股限制性股票）；预留授予激

励对象人数由28人调整为26人，预留授予数量由83万股调整为63万股，并已在2024年4月24日经第三届董事会第三次会议审议通过；

（六）鉴于公司实施了2023年年度权益分派，限制性股票回购价格由9.90

元/股调整为7.90元/股，并已在2024年6月27日经公司第三届董事会第四次会议审议通过；

（七）首次授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共63名，其中56

名个人解除限售比例为 100%，7 名激励对象 2022 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解除限售比例为 70%，因考核不能解除限售的限制性股票 36900股由公司后续审议回购注销，并已在2024年9月11日经公司第三届董事会第六次会议审议通过；

（八）鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合

《激励计划》中有关激励对象的规定，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销，并已在2025年3月27日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过；

（九）预留授予第二个解除限售期可解除限售激励对象共26名，其中25

名个人解除限售比例为 100%，1 名激励对象 2024 年个人绩效考核结果为“D”，本期个人层面解除限售比例为70%，因考核不能解除限售的限制性股票1500股由公司回购注销，并已在2025年3月27日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

除上述事项外，本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年4月10日；