嘉益股份:关于向2024年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告

证券代码：301004证券简称：嘉益股份公告编号：2024-017

债券代码：123250债券简称：嘉益转债

浙江嘉益保温科技股份有限公司

关于向2024年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、限制性股票预留授予日：2025年3月27日

2、限制性股票预留授予数量：23.87万股

3、限制性股票预留授予价格：48.31元/股

4、股权激励方式：第二类限制性股票

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年3月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限制性股票预留授予日为2025年3月27日，向符合授予条件的83名激励对象授予23.87万股限制性股票。现将有关事项说明如下：

一、本激励计划简述

（一）激励工具及股票来源

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

（二）授予价格

本激励计划限制性股票的授予价格为每股48.31元。（三）激励对象及分配情况本激励计划首次授予的激励对象总人数为234人，约占公司员工总数（公司

2024年年度报告公示员工总人数）4272人的5.48%，为公司任职的核心管理人

员及核心技术（业务）人员（包括外籍员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

获授的限制性占本激励计划占本激励计划序姓名国籍职务股票数量拟授予权益总公告时总股本号（万股）量的比例的比例

BUI DAM HUONG VY 核心管理

1越南2.001.68%0.02%（裴谭香薇）人员

TRUONG THI HUONG 核心管理

2越南1.000.84%0.01%

THAO（张氏香草）人员

其他核心管理人员及核心技术（业务）人员

92.5077.49%0.89%（共232人）

预留的限制性股票23.8720.00%0.23%

合计119.37100.00%1.15%

注1：在限制性股票授予前，激励对象离职、或因个人原因自愿放弃全部或部分拟获授限制性股票的，授权董事会进行相应调整，将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减，调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不得超过公司股本总额的1%；

注2：预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息；

注3：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

（四）本激励计划的有效期及归属安排

1、本激励计划的有效期

本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限

制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

2、本激励计划的归属安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比

例分次归属，归属日必须为本激励计划有效期内的交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前15日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内；

（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件

发生之日起或者在决策过程中，至依法披露之日止；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。若相关法律、行政法规、部门规章等政策性文件对上述期间的有关规定发生变更，适用变更后的相关规定。

本激励计划首次授予的限制性股票的归属期和各批次归属比例安排如下表

所示：

归属安排归属时间归属比例自限制性股票首次授予之日起12个月后的首个交易日起至限

第一个归属期40%制性股票首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止自限制性股票首次授予之日起24个月后的首个交易日起至限

第二个归属期30%制性股票首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止自限制性股票首次授予之日起36个月后的首个交易日起至限

第三个归属期30%制性股票首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当日止

预留授予部分的限制性股票的归属安排如下表所示：

归属安排归属时间归属比例自预留限制性股票授予之日起12个月后的首个交易日起至预

第一个归属期50%留限制性股票授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止自预留限制性股票授予之日起24个月后的首个交易日起至预

第二个归属期50%留限制性股票授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属

的该期限制性股票，取消归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未完成归属登记的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票取消归属的，因前述原因获得的股份同样取消归属，作废失效。

在满足限制性股票归属条件后，公司将统一办理归属条件已成就的限制性股票归属事宜。

（五）本激励计划限制性股票的归属条件

1、公司层面的业绩考核要求

本激励计划首次授予限制性股票对应的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划公司各年度业绩考核目标如下表所示：

归属期业绩考核目标

以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于50%；或

第一个归属期以2023年归属于母公司净利润为基数，2024年归属于母公司净利润

增长率不低于50%

以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于80%；或

第二个归属期以2023年归属于母公司净利润为基数，2025年归属于母公司净利润

增长率不低于80%

以2023年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于120%；

第三个归属期或以2023年归属于母公司净利润为基数，2026年归属于母公司净利

润增长率不低于120%

注1：上述“营业收入”“净利润”指标以经审计的公司合并财务报表数据作为依据。其中“净利润”指标指归属于母公司的净利润，剔除本激励计划考核期内公司实施股权激励计划或者员工持股计划等激励事项所产生的激励成本影响，下同；

注2：上述业绩考核目标不构成公司的业绩预测和对投资者的实质承诺，下同。

预留授予的限制性股票的各年度公司层面业绩考核目标如下所示：

归属期业绩考核目标

以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于80%；或

第一个归属期以2023年归属于母公司净利润为基数，2025年归属于母公司净利润

增长率不低于80%

以2023年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于120%；或

第二个归属期以2023年归属于母公司净利润为基数，2026年归属于母公司净利润

增长率不低于120%

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事宜。各归属期内，按照公司层面业绩考核指标达成情况确定实际可归属数量。若公司业绩未达到上述业绩考核目标，则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。2、激励对象个人层面的绩效考核要求激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人层面归属比例将根据激励对象个人绩效考评结果决定，如下所示：

考评结果 A B C D E

个人层面归属比例100%70%0%

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×个人层面归属比例。激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至以后年度。

二、已履行的相关审批程序

（一）2024年9月30日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过

了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。律师事务所出具了法律意见书。

（二）2024年9月30日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过

了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司＜2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》，监事会对本激励计划相关事项进行了核实并发表核查意见。

（三）2024年9月30日至2024年10月10日，公司对本激励计划激励对

象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024年10月11日，公司披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2024年10月18日，公司召开了2024年第三次临时股东会，审议通

过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司＜2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2024年10月18日披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024年11月8日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

（六）2025年3月27日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，监事会对激励对象名单及授予安排相关事项进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。

三、本激励计划的授予条件及董事会对授予条件已成就的说明

（一）本激励计划的授予条件

同时满足下列授予条件时，公司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励对象授予限制性股票。

1、公司未发生如下任一情形：

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。2、激励对象未发生如下任一情形：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

（二）董事会对本次授予限制性股票是否符合条件的相关说明经核查，董事会认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和本激励计划规

定的不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，本激励计划的预留授予条件已成就，同意向符合限制性股票预留授予条件的激励对象授予限制性股票。

四、本次限制性股票的预留授予情况

（一）股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票

（二）预留授予日：2025年3月27日

（三）预留授予数量：23.87万股

（四）预留授予价格：48.31元/股

（五）预留授予人数：83人

（六）预留授予的限制性股票的分配情况

本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：获授的限占本激励占本激励序制性股票计划拟授计划公告姓名国籍职务号数量予权益总时总股本（万股）量的比例的比例陈草杨（TRAN

1越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THAO DUONG ）吴庆和（NGO

2越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%KHANH HOA）裴氏香娴（BUI THI

3越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%HUONG NHAN）阮秋庄（NGUYEN

4越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THU TRANG）范氏玉兰（PHAM

5越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THI NGOC LAN）梅黄南（MAI

6越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%HOANG NAM）段氏化（DOAN

7越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THI HOA）陈文科（TRAN

8越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%VAN KHOA）黎登青（LE DANG

9越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THANH）诎氏梅香（KHUAT

10越南核心技术（业务）人员0.20.17%0.002%THI MAI HUONG）阮氏青贤

11 （NGUYEN THI 越南核心技术（业务）人员 0.2 0.17% 0.002%THANH HIEN）中国

12欧纯岑核心技术（业务）人员0.40.34%0.004%

台湾

其他核心管理人员及核心技术（业务）人员

21.2717.82%0.205%（共71人）

预留授予部分（83人）23.8720.00%0.230%

注1：上述任何一名预留授予的激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司

股票均未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的20%。

注2：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位或三位小数。

（七）本激励计划实施后，不会导致股权分布不符合上市条件要求。

五、本次授予计划与已披露计划是否存在差异

鉴于《浙江嘉益保温科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》

拟首次授予激励对象中6名激励对象因离职或降职原因不再符合本激励计划授予条件，根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，公司对本激励计划首次授予相关事项进行调整，首次授予激励对象人数由234人调整为228人，首次授予数量由95.50万股调整为94.50万股。

除上述调整外，本激励计划与公司2024年第三次临时股东大会审议通过的激励计划的内容一致。。

六、本次限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

根据《企业会计准则第11号——股份支付》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于会计处理方法、公允价值确定的相关规定，企业以Black-Scholes 模型（B-S 模型）作为定价模型，公司运用该模型以 2025 年 3 月

27日为计算的基准日，对授予的限制性股票的公允价值进行了测算，具体参数

选取如下：

1、标的股价：100.81元/股（预留授予日收盘价）

2、有效期分别为：12个月、24个月（授予日至每期首个归属日的期限）3、历史波动率：37.87%、32.04%（分别采用创业板综合指数最近12个月、

24个月的波动率）4、无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）5、股息率：1.7331%（公司所属《国民经济行业分类》“C3389 其他金属制日用品制造”股票最近12个月的年化股息率）。

经测算，本激励计划预留授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

单位：万元年度2025年度2026年度2027年度合计

摊销费用686.86456.5275.861219.24

注1：上述计算结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本与授予日、授予价格和归属数量相关，激励对象在归属前离职、公司业绩考核或个人绩效考核达不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时，公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。

注2：上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

注3：上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由四舍五入所造成。公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。

若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

七、参与本次授予的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在限制性股票授予前6个月买卖公司股票的情况

公司董事及高级管理人员未参与本次授予。经公司自查，参与激励计划的公司高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的内幕信息交易的情况。

八、监事会核查意见经审核，监事会认为：

1、预留授予的激励对象范围与公司2024年第三次临时股东大会批准的本激

励计划中规定的激励对象范围相符。

2、预留授予权益的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规

范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予预留权益的激励对象主体资格合法、有效，满足获授权益的条件。

3、公司和预留授予激励对象均未发生不得授予权益的情形，本激励计划设

定的激励对象获授预留权益的条件已经成就。

综上，全体监事一致同意以2025年3月27日作为公司2024年限制性股票激励计划的预留授予日，向符合条件的83名激励对象授予23.87万份限制性股票。

九、律师出具的法律意见

上海兰迪律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，本激励计划预留部分限制性股票授予的相关事项已经取得必要的批准和授权。公司与激励对象均未发生不得授予权益的情况，预留授予条件已成就。本激励计划预留部分限制性股票的授予日、激励对象、授予数量及授予价格的确定和信息披露事项符合《公司法》

《证券法》《管理办法》《自律监管指南》及《2024年限制性股票激励计划》的

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