嘉益股份:独立董事述职报告（张昕）

浙江嘉益保温科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在2023年度任职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。

2023年12月20日，公司召开的2023年第三次临时股东大会选举本人为公

司第三届董事会新任独立董事。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报

如下：

一、独立董事的基本情况

本人张昕，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2003年8月至2006年2月任浙江联浩律师事务所律师；2006年3月至2011年2月任浙

江天册律师事务所律师；2011年3月至今任北京德恒（杭州）律师事务所律师/

高级合伙人，证券及衍生业务委员会负责人；2023年12月至今任公司独立董事。

2023年度任职期间，作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除

独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2023年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本人出席会议的情况如下：（一）出席董事会及股东大会情况本人于2023年12月20日起担任公司独立董事。2023年度任职期间，公司共召开1次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2023年度，本人出席董事会、股东大会情况如下：

应参加董事会亲自出席董事委托出席董事缺席董事出席股东独立董事姓名次数会议次数会议次数会议次数大会次数张昕11000

本人积极出席公司的董事会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责，忠实履行独立董事职责。在2023年度任职期间，本人认为公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023年度任职期间，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委

员会及战略委员会委员，亲自出席了1次审计委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人将在未来的工作中切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度任职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，

认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，及时与公司管理层针对公司经营中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。（四）维护投资者合法权益情况

2023年度任职期间，本人积极与公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘

书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。2023年度任职期间，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2023年度任职期间，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易

的决策程序未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（二）聘任董高级管理人员情况

公司于2023年12月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、聘任公司高级管理人员等议案。同意选举戚兴华为公司董事长，聘任朱中萍为公司总经理，聘任顾代华、叶松为公司副总经理，聘任胡灵慧为公司财务负责人，聘任叶松为公司董事会秘书。

上述人员的选举及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《公司章程》的要求。

四、总体评价和建议

2023年任职期间，作为公司的独立董事，本人勤勉尽责，积极参与公司审

议事项的决策，深入了解公司经营和运作状况。

2024年度，本人将继续加强学习，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，增强董事会的透明度，维护广大投资

者特别是中小投资者的合法权益，以促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展。