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2024年度董事会工作报告

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就2024年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，公司董事会在战略制定、公司治理、重大决策、合规监督和股东

权益等多个方面发挥着决策引领作用，董事会的每一项职责都以专业、审慎和恪守的态度贯穿始终。报告期内，公司实现营业收入64477.41万元，同比增长

27.37%；实现归属于上市公司股东的净利润14106.01万元，同比增长22.24%。

二、董事会日常工作情况

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开7次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：

序号会议届次召开日期审议事项

第二届董事会1、《关于回购公司股份方案的议案》

12024年2月19日

第十五次会议

2第二届董事会2024年3月1日1、《关于2023年度总经理工作报告的议案》；第十六次会议2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

3、《关于2023年度财务决算报告的议案》；

4、《关于2023年度利润分配预案的议案》；

5、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；

7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

12、《关于公司继续开展远期结售汇业务的议案》；

13、《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》；

14、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

15、《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

16、《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第二届董事会

32024年4月22日1、《关于2024年第一季度报告的议案》

第十七次会议

1、《关于聘任公司副总经理的议案》；

第二届董事会

42024年6月5日2、《关于补选公司独立董事的议案》；

第十八次会议

3、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》1、《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

第二届董事会2、《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情

52024年8月12日

第十九次会议况的专项报告的议案》；

3、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》；

4、《关于新增或修订公司部分内部管理制度的议案》；5、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

第二届董事会

62024年10月23日1、《关于2024年第三季度报告的议案》

第二十次会议1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；

第二届董事会

3、《关于调整公司组织架构的议案》；

7第二十一次会2024年12月26日4、《关于增加公司地址、变更公司经营范围并修订<议公司章程>的议案》；

5、《关于部分募投项目进入试生产、试运行的议案》；

6、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号会议届次召开日期审议事项1.00《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于修订部分公司内部管理制度的议案》

2024年第一

2.01《董事会议事规则》

1次临时股东大2024年1月5日

2.02《股东大会议事规则》

会

2.03《独立董事工作制度》3.00《关于部分募集资金投资项目内部结构调整及延期的议案》1.00《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2.00《关于2023年度监事会工作报告的议案》

3.00《关于2023年度财务决算报告的议案》

4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》

5.00《关于续聘2024年度审计机构的议案》6.00《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》7.00《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度

2023年年度

22024年3月27日薪酬方案的议案》

股东大会

8.00《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

9.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10.00《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

11.00《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》

11.01《利润分配管理制度》12.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

13.00《关于2023年年度报告及摘要的议案》

2024年第二1.00《关于补选公司独立董事的议案》

3次临时股东大2024年6月24日

会

1.00《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

2024年第三

2.00《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》

4次临时股东大2024年8月29日2.01《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其会变动管理制度》

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。报告期内审计委员会召开了4次会议，主要对公司年度定期报告、财务报表、关联交易等及时关注和履行必要的审核，对加强财务管理提出积极建议，促进了公司财务规范管理水平的提高；提名委员会召开了2次会议，秉着勤勉尽职的态度履行职责，对独立董事及高级管理人员候选人进行资格审核；薪酬与考核委员会召开了1次会议，确认了公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况，在加强公司经营责任制和考核管理、完善激励约束机制等方面发挥了重要作用。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》的有关规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。报告期内，独立董事对公司有关事项发表了审查意见，具体情况如下：

序号会议届次召开日期独立董事发表审查意见的事项

1、关于2023年度利润分配预案的审查意见

2、关于续聘2024年度审计机构的审查意见

3、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的确

认及2024年度薪酬方案的审查意见

2024年第一4、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的审查

1次独立董事专2024年2月29日意见

门会议5、关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的审查意见

6、关于公司向银行申请综合授信额度的审查意见

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审查意见

8、关于使用闲置募集资金进行现金管理的审查意见9、关于公司继续开展远期结售汇业务的审查意见

（五）公司治理提升和内控建设情况

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

公司已建立相对健全的内部控制体系，同时也制定了比较完善、合理的内部控制制度，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节运营操作起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，最大程度维护公司和股东的利益。

（六）《内幕信息知情人登记制度》的执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司根据《内幕信息知情人管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以及内幕信息知情人的登记备案管理。报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人管理制度》的规定，在编写年度报告、半年度报告及季报等事项时，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记报备。

（七）信息披露及投资者关系管理

2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求和公司《信息披露制度》规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司高度重视投资者关系，通过多种渠道与投资者开展沟通交流。在公司年报披露后，及时召开网上业绩说明会；公司设有专人负责与投资者进行日常沟通，包括接待投资者来访、接听电话、回复深交所“互动易”平台的投资者提问等，确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

2024年接待投资者调研的情况如下：

接待时间接待地点接待方式接待对象类型披露媒体

2024年 1月 9日 公司会议室 线下接待 机构 www.cninfo.com.cn

2024年 1月 12日 腾讯会议 线上接待 机构 www.cninfo.com.cn

2024年 1月 17日 腾讯会议 线上接待 机构 www.cninfo.com.cn

2024年 1月 29日 腾讯会议 线上接待 机构 www.cninfo.com.cn

2024年 3月 5日 公司会议室 线下接待 机构 www.cninfo.com.cn

全景投资者关

2024年 3月 15日 线上接待 业绩说明会 www.cninfo.com.cn

系互动平台

2024年 4月 1日 公司会议室 线下接待 机构 www.cninfo.com.cn

2024年 5月 15日 公司会议室 线下接待 机构 www.cninfo.com.cn

三、2025年度董事会工作计划

2025年，董事会将继续秉持公司战略目标，聚焦核心业务发展，推动公司持续稳健增长。具体工作计划如下：

（一）战略规划与执行

董事会将深入分析市场动态与行业趋势，确保公司战略方向与市场需求高度契合。定期评估战略执行情况，及时调整策略以应对市场变化。

（二）风险管理与合规

董事会将加强对公司运营风险的监控，确保合规管理体系的有效运行。定期审查风险控制措施，确保公司在复杂市场环境中保持稳健运营。（三）公司治理与决策优化董事会将进一步完善公司治理结构，提升决策效率与透明度。通过优化决策流程，确保重大事项的决策科学、合理，符合公司长远利益。

（四）股东关系与投资者沟通

董事会将加强与股东及投资者的沟通，定期召开股东大会，及时披露公司经营状况与财务信息，增强市场信心，维护公司良好形象。

（五）创新与技术发展

董事会将推动公司在技术创新领域的投入，支持研发团队探索前沿技术，提升公司核心竞争力，确保在行业中的领先地位。

（六）社会责任与可持续发展

董事会将积极履行社会责任，推动公司在环境保护、社会公益等方面的实践，确保公司发展与社会责任并重，实现可持续发展目标。

这些工作计划将有助于夯实公司的持续发展基础，保护股东利益，推动公司实现可持续性健康发展。我们相信，在全体董事的共同努力下，公司将取得更加优异的业绩和成果，为股东创造更大价值。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2025年3月26日