江苏博云:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码:301003证券简称:江苏博云公告编号:2024-058

江苏博云塑业股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月12日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月29日召开公司2024年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月29日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024年8月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2024年8月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月29日09:15至

15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月22日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截止2024年8月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表：

备注提案编码提案名称该列打钩的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累计投票提案

1.00《关于2024年半年度利润分配预案的议案》√

√作为投票对象的

2.00《关于新增或修订部分公司内部管理制度的议案》

子议案数：（1）《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其

2.01√变动管理制度》

2、上述议案已经公司于2024年8月12日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2024年8月14日刊登于公司指定披露信息的媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披

露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、股东代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股

凭证等办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函请在2024年8月27日16:00前传真或送达至公司证券部，信函请注明“股东大会”字样），

不接受电话登记。

5、登记时间：2024年8月27日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

6、登记部门：江苏博云塑业股份有限公司证券部。

7、登记地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号。

8、联系人：邓永清、杨玉婷

9、联系电话：0512-58956190

10、联系传真：0512-58956190

11、联系地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴星宇西路1号江苏博云塑业股份

有限公司证券部

12、邮政编码：215626

13、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续，本次会议的现场会期为半天，出席会议的股东费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议；

2、其他备查文件。

特此公告。

江苏博云塑业股份有限公司董事会

2024年8月14日

附件：

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书应当载明的内容

附件3、股东登记表附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351003”，投票简称为“博云投票”。

2、填报表决意见：对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报

表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年8月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年8月29日09:15至15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本股东出席江苏博云塑业股份有限公

司2024年第三次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。