证券代码：301002证券简称：崧盛股份公告编号：2024-058

债券代码：123159债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次

会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于2024年10月22日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，

实际出席董事7名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年三季度报告全文的议案》

公司《2024年三季度报告》符合法律、法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司董事会

2024年10月29日