肇民科技:第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

上海肇民新材料科技股份有限公司

第二届董事会独立董事第三次专门会议决议

上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立

董事第三次专门会议于2024年8月26日在公司会议室以线上通讯方式召开，应当出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的有关规定。

会议根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的规定，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审议，全体独立董事认为，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金使用管理办法》的规定

使用募集资金，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》

公司2024年半年度利润分配方案为：拟以截至2024年6月30日的总股本

242159450股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），合计

派发现金红利48431890元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金分红

1总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。

经审议，全体独立董事认为，公司2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》以及《公司章程》

的有关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。