证券代码：300999证券简称：金龙鱼公告编号：2024-048

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十四次会议于2024年9月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年 9 月 20 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为子公司融资业务提供担保的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次为益海晨科（重庆）农业有限公司（以下简称“益海晨科重庆”）计划向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请综

合授信业务提供担保，有助于解决益海晨科重庆业务发展的资金需求，促进益海晨科重庆业务发展，对公司业务扩展起到积极作用。鉴于益海晨科重庆为公司间接持股比例60%的控股子公司，且另一间接持有益海晨科重庆40%股权的湖北晨科农牧集团股份有限公司将按持股比例提供同等担保，董事会认为本次提供担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司为益海晨科重庆融资业务提供连带责任保证担保。此次担保事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2024-047）。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十七日