证券代码：300998证券简称：宁波方正公告编号：2025-010

宁波方正汽车模具股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一

次会议于2025年2月17日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于2025年2月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席人数8人，其中方如玘女士、李恒青先生、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

董事会同意公司以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司上海金玘

木投资有限公司（名称待定，最终以市场监督管理部门核准登记为准），以自有资金 30 万美元投资设立全资子公司 FangZheng Tool Group INC.（名称待定，最终以当地核准名称为准）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

1董事会同意公司以对全资子公司宁波方正汽车部件有限公司（以下简称“方正部件”）的人民币1000万元债权转作对其增资，同时使用自有资金人民币500万元对方正部件进行增资，合计增资金额为人民币1500万元。本次增资完成后，方正部件的注册资本由人民币4500万元增加至人民币6000万元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025年2月28日

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