证券代码:300996证券简称:普联软件公告编号:2024-069
普联软件股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
普联软件股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十二次会议通知于
2024年8月29日通过电子邮件或书面方式送达。全体监事一致同意豁免本次会议
提前通知的义务,会议于2024年8月30日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席杨华茂先生召集并主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件
和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况1、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
监事会认为,公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
1议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
监事会认为,公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况,能够保障公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。
监事会认为,列入本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《公司法》规定
的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;不存在根据法律法规规定不得参与
上市公司股权激励的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事;单独或合计持有公司5%
以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工未参与本激励计划。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单的审核意见及对公示情况的说明。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2三、备查文件
1、第四届监事会第十二次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
普联软件股份有限公司监事会
2024年8月31日
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