证券代码：300995证券简称：奇德新材公告编号：2025-011

广东奇德新材料股份有限公司

关于修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月22日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的公告》。现将具体情况公告如下：

一、公司部分治理制度修订情况

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：

是否提交股东

序号制度名称修订/制定大会审议

1《董事会议事规则》修订是

2《独立董事工作制度》修订是

3《对外投资管理制度》修订是

4《会计师事务所选聘制度》新增是

5《市值管理制度》新增否

6《独立董事专门会议制度》新增否

7《控股子公司管理制度》新增否《董事、监事、高级管理人员所持

8新增否本公司股份及其变动管理制度》上述部分制度的修订需提交公司股东大会审议。修订后的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1.第四届董事会第十八次会议决议；

2.相关制度文件。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司董事会

2025年1月22日