证券代码：300991证券简称：创益通公告编号：2024-046

深圳市创益通技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东

大会选举产生公司第四届监事会非职工代表监事后，经监事会全体成员同意，豁

免第四届监事会第一次会议通知的时间要求。公司第四届监事会第一次会议于

2024年10月8日下午16:00在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，

实际出席监事三人，会议由刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经全体监事审议，选举刘静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》详见

同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

1三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司监事会

2024年10月8日

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