证券代码：300988证券简称：津荣天宇公告编号：2024-047
天津津荣天宇精密机械股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）时间：
现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司。
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长孙兴文先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规范性文件
和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东122人，代表股份85834540股，占公司有表决权股份总数的61.1804％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份85376540股，占公司有表决权股份总数的60.8540％。
通过网络投票的股东113人，代表股份458000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东116人，代表股份1351180股，占公司有表决权股份总数的0.9631％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份893180股，占公司有表决权股份总数的0.6366％。
通过网络投票的中小股东113人，代表股份458000股，占公司有表决权股份总数的0.3264％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
提案1.00关于调整公司董事会人数的议案
总表决情况：
同意85600060股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7268％；
反对225480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2627％；弃权
9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0105％。
中小股东总表决情况：
同意1116700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.6463％；反对225480股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的16.6876％；弃权9000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6661％。
议案获得通过。
提案2.00关于变更公司经营范围的议案总表决情况：
同意85642560股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7763％；
反对187880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2189％；弃权
4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0048％。
中小股东总表决情况：
同意1159200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
85.7917％；反对187880股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的13.9049％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3034％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。
提案3.00关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意85596360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7225％；
反对227080股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2646％；弃权
11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0129％。
中小股东总表决情况：
同意1113000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.3724％；反对227080股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的16.8061％；弃权11100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8215％。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，议案获得通过。
提案4.00关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意85603860股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7313％；
反对195980股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2283％；弃权
34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意1120500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
82.9275％；反对195980股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的14.5044％；弃权34700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5681％。
议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、陆大进
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集
人资格及出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、
行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天津津荣天宇精密机械股份有限公司董事会
2024年9月19日
