证券代码：300983证券简称：尤安设计公告编号：2024-052

上海尤安建筑设计股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，同日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下：

根据公司发展需要，并结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对相关治理制度进行修订。

是否提交序号治理制度名称类型股东大会审议

1《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》修订是

2《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》修订是

3《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》修订是

4《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》修订否

5《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订否

6《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订否

7《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》修订否

8《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事专门会议工作制度》修订否

9《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》修订是

10《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》修订否

11《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》修订是

12《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》修订是

13《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》修订是

14《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》修订是

15《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》修订是

16《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司管理制度》修订是

17《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》修订是

18《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》修订是

19《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》修订是《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司

20修订否股份及其变动管理制度》

21《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》修订是

22《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》修订否23《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》修订否

24《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》修订是《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理

25修订是制度》

26《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》修订是

27《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》修订是

28《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》修订否

29《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》修订是

30《上海尤安建筑设计股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订是

31《上海尤安建筑设计股份有限公司资金管理制度》修订否

32《上海尤安建筑设计股份有限公司子公司分红管理制度》修订否

33《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》修订否

34《上海尤安建筑设计股份有限公司监事会议事规则》修订是

本次具体修订的制度如下：

上述治理制度第1-33项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，上述治理制度第34项已经公司第三届监事会第十九次会议审议通过。其中，第1-3

项、第9项、第11-19项、第21项、第24-27项、第29-30项和第34项治理制度尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述修订后的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2024年9月13日