苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982证券简称：苏文电能公告编号：2024-047

苏文电能科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议

通知于2024年8月16日以邮件、微信、电话等方式送达至全体监事，本次监事会于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由监事会主席朱晓倩女士召集和主持。本次会议应出席董监事3名，实际参与表决的监事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮

资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《 2024 年半年度报告》及《 2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》公司监事会认为：2024年半年度，公司募集资金的使用、管理符合《上市公苏文电能科技股份有限公司司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规则和

公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）同日披露的公司《 关于募投项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案是考虑了公司未来发展战略

及自身经营情况等因素制定，有利于公司持续、稳定、健康发展。方案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

2024年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。苏文电能科技股份有限公司

特此公告苏文电能科技股份有限公司监事会

2024年8月27日