苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982证券简称：苏文电能公告编号：2024-045

苏文电能科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于

2024年半年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年半年度利润分配方案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润99750440.85元，其中母公司实现净利润

103182731.54元。截至2024年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为

837316873.58元，资本公积余额为2039181822.30元；母公司累计未分配

利润为839953786.81元，资本公积余额为2039641940.64元。根据有关规定，公司应按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2024年6月30日，公司可供分配利润为837316873.58元。

本着积极回报全体股东并与所有股东共享公司经营成果的原则，结合自身的股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提出2024年半年度利润分配方案，具体如下：拟以公司目前总股本206965146股剔除回购专用证券账户中股份，向全体股东每10股派发现金1.50元（含税）。截至2024年7月30日，公司已回购股份1606107股，按照剔除1606107股后的股本

205359039测算，预计合计派发现金股利30803855.85元，2024年半年度不送红股，不以公积金转增股本。苏文电能科技股份有限公司本方案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，若在本方案公告后至实施期间公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、股份

回购等事项发生变动的，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红总额进行调整。

二、2024年半年度利润分配方案的合法、合规、合理性说明

本预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的相关程序

（一）董事会审议情况公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案在综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2024年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

因此，同意公司2024年半年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年

第一次临时股东大会审议。苏文电能科技股份有限公司

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公

司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议；

2.公司第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司董事会

2024年8月27日