苏文电能科技股份有限公司

证券代码：300982证券简称：苏文电能公告编号：2024-054

苏文电能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会

议通知于2024年10月19日以邮件、微信、电话等方式送达至全体董事，本次董事会于2024年10月29日以现场结合通讯的方式进行。

本次会议由董事长施小波先生召集和主持。本次会议应出席董事7名，实际参与表决的董事7名，其中：董事李诗女士、汤奕先生、徐井宏先生以通讯的方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整

地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

公司《2024年第三季度报告》已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有现金进行现金管理的议案》

董事会认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常

经营的前提下，使用不超过人民币8.0亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人苏文电能科技股份有限公司民币2.0亿元（含本数）自有资金进行现金管理，可提高公司资金的使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告苏文电能科技股份有限公司董事会

2024年10月29日