祥源新材:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300980证券简称：祥源新材公告编号：2025-022

湖北祥源新材科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次

会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，现董事会决定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，并将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期与时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票日期与时间：2025年5月20日（星期二）；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）在公司本次股东大会股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限

公司一楼会议室。

二、会议审议事项本次股东大会提案名称及编码表备注提案编该列打勾的提案名称码栏目可以投票

100总议案√

非累积投票提案

1.00《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》√

2.00《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》√

3.00《关于公司2024年度财务决算报告的议案》√

4.00《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》√

5.00《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6.00《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》√《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资

7.00√相关事宜的议案》

1、以上提案已经由公司于2025年4月28日召开的第四届董事会第五次会议、

第四届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司于2025年4月29日刊登在

中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、上述提案7为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过。

4、根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理

人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2025年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-

17:00。采取信函或传真方式登记的须在2025年5月19日下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年年度股东大会”字样。

4、会议联系方式：联系人：王盼

电话：0712-8806405

传真：0712-8282558

邮箱：ir@hbxyxc.com

5、注意事项：

（1）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、股东账户卡、授

权委托书等原件于会前半小时到达会议地点，进行签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届监事会第四次会议决议。

湖北祥源新材科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：350980

2．投票简称：祥源投票

3．填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见

为：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年5月20日（星期二）的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15-

15:00的任意时间。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿女士/先生代表＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人/本公司出席湖北祥源新材科技股份有限公司2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

100总议案√

非累积投票提案《关于公司2024年度董事会工作报

1.00√告的议案》《关于公司2024年度监事会工作报

2.00√告的议案》《关于公司2024年度财务决算报

3.00√告的议案》《关于公司2024年年度报告全文及

4.00√摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案

5.00√的议案》《关于公司续聘2025年度审计机构

6.00√的议案》《关于提请股东大会授权董事会办