证券代码：300979证券简称：华利集团公告编号：2024-069

中山华利实业集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月27日，中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第二届监事会第十三次会议在广东省中山市南朗镇佳朗路华利集

团园区 F 栋二楼会议室召开。会议通知等会议资料于 2024 年 12 月 21 日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中谢献堂先生、莫健钧先生以通讯表决方式参加。本次会议由监事会主席谢献堂先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施方式，是公司根据募投项目实施情况和公司业务发展规划、当地工业及商业楼宇市场情况以及当地土地规

划情况等作出的审慎决定，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施方式。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更部分募投项目实施方式的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板

1上市公司信息披露网站。

备查文件：

（一）第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

中山华利实业集团股份有限公司监事会

2024年12月27日

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